ФСБ и полиция в ходе обысков у банды обнальщиков обнаружили 100 млн рублей

ФСБ и полиция в ходе обысков у банды обнальщиков обнаружили 100 млн рублей
Столичные полицейские совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России пресекли незаконную банковскую деятельность. В ходе обысков обнаружено более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, СУ МВД по Республике Дагестан совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, среди участников межрегиональной этнической организованной группы был бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений. Установлено, что члены группы «использовали реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей».

По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В Москве и на территории Дагестана сотрудники УЭБиПК провели 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела», — отметила Волк.

По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.скачать dle 11.3
Добавить комментарий

2017-2018 RSM-Ural.org Отдельные публикации могут содержать информацию, взятую из открытого доступа.