Банк России отозвал у банка "Стар Альянс" лицензию

Банк России отозвал у банка "Стар Альянс" лицензию
Банк России отозвал у банка "Стар Альянс" (Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию, сообщил регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ "Стар Альянс" не является участником системы страхования вкладов.

Вдеятельности ООО КБ"Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма вчасти идентификации клиентов, атакже полноты идостоверности представлявшихся вуполномоченный орган сведений, втом числе пооперациям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, входе надзора задеятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, неотражавшихся вбухгалтерском учете иотчетности, представляемой вБанк России.

Руководство исобственники банка непредприняли действенных мер понормализации его деятельности. Всложившихся обстоятельствах Банк России принял решение овыводе ООО КБ"Стар Альянс" срынка банковских услуг.скачать dle 11.3
Добавить комментарий

2017-2018 RSM-Ural.org Отдельные публикации могут содержать информацию, взятую из открытого доступа.