Банк России отозвал лицензию у банка "Финансово-промышленный капитал"

Банк России отозвал лицензию у банка "Финансово-промышленный капитал"
Банк России отозвал у банка "Финансово-промышленный капитал" (Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию, сообщил регулятор.

Центробанк установил в деятельности КБ "ФПК" неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "ФПК" с рынка банковских услуг.

КБ "ФПК" - участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в банковской системе Российской Федерации.скачать dle 11.3
Добавить комментарий

2017-2018 RSM-Ural.org Отдельные публикации могут содержать информацию, взятую из открытого доступа.